विदेशी बैंक कार्ड से फंड निकासी केस में Enforcement Directorate का एक्शन

Delhi दिल्ली : Enforcement Directorate (ईडी) मुख्यालय, नई दिल्ली ने 18 और 19 अप्रैल 2026 को कई राज्यों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई विदेशी बैंक डेबिट कार्ड के जरिए संदिग्ध फंड निकासी और उपयोग के मामले में की गई, जिसमें नियामकीय प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का आरोप है।

ईडी के अनुसार, यह जांच “The Timothy Initiative (टीटीआई)” नामक एक आंदोलन और उससे जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित है। एजेंसी को आशंका है कि विदेशी स्रोतों से आने वाले धन का उपयोग नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान छह अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए हैं। इन साक्ष्यों की जांच कर फंड फ्लो और लेन-देन के पैटर्न को समझने की कोशिश की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि विदेशी बैंक डेबिट कार्ड का उपयोग कर धन की निकासी की जा रही थी, जिससे भारतीय वित्तीय नियमों और नियामकीय निगरानी से बचा जा सके। ईडी इस पूरे मामले में मनी ट्रेल और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है।

एजेंसी ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग और उसके उपयोग को लेकर नियमों के उल्लंघन के मामलों पर ईडी की सख्ती को दर्शाती है।